Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus vastaa F-Securen strategiasta ja seuraa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa F-Securen liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen edustajat haastattelevat kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. F-Securen henkilöstön keskuudesta valittu hallituksen jäsen ei osallistu yhtiön työntekijänä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi johdon nimityksiin (tai irtisanomisiin), palkkaukseen tai muihin työ- tai palvelussuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Risto Siilasmaata, joka on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Katja Kuusikumpua, joka on itse myös yhtiön työntekijä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa. Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa nimittää ad hoc -valiokuntia, joiden vastuulla on jonkin asian erityisvalmistelu.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi riskien hallintaa, sisäistä valvontaa, IT-strategiaa ja -käytäntöjä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ja arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tilintarkastuksen tarvetta. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoimintaosaaminen sekä soveltuva erityisosaaminen ja kokemus valiokunnan vastuualueisiin ja tilintarkastukseen liittyviin pakollisiin toimenpiteisiin nähden. Seuraavat F-Securen hallituksen jäsenet muodostavat tarkastusvaliokunnan: Petra Teräsaho puheenjohtajana sekä Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa jäseninä.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta myös avustaa näihin liittyvien hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotuksien valmistelussa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimenpanovaltaa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Seuraavat F-Securen hallituksen jäsenet muodostavat henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan: Pertti Ervi puheenjohtajana ja Risto Siilasmaa jäsenenä.

Hallituksen jäsenet

Pertti Ervi, s. 1957

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen ja itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

  • Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)

  • QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

  • Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

  • WithSecure, hallituksen jäsen vuosina 2003–2023, hallituksen puheenjohtaja vuosina
    2004–2006 ja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022

  • Mintly Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022

  • Teleste Oyj, hallituksen jäsen 2009–2020, puheenjohtaja vuosina 2017–2020

  • Comptel, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2017

  • Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Toiminut aiemmin useiden pörssi- ja kasvuyritysten puheenjohtajana/hallituksen jäsenenä, mukaan lukien useissa tarkastusvaliokuntien puheenjohtajatehtävissä

Keskeinen työkokemus

  • Computer 2000 AG, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995–2000

  • Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja hänellä on useita kaupallisia opintoja
ja johtamisopintoja

Thomas Jul, s. 1967

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tanskan kansalainen
Päätoimi: Inpay, toimitusjohtaja

Tausta add

Keskeinen työkokemus

  • MATTA Holding, perustajajäsen ja toimitusjohtaja 2019–2021

  • Nets Group, toimitusjohtaja ja maajohtaja Tanskassa 2017–2019

  • Ericsson Indonesia, toimitusjohtaja 2014–2017, Head of the Customer Unit Keski-Eurooppa, 2012–2014 ja Ericsson Austria GmbH:n toimitusjohtajana vuosina 2012–2013

  • Nokia Siemens Networks, Länsi-Euroopan johaja vuosina 2011–2012, Deutsche Telekomin globaalin asiakasliiketoimintatiimin johtaja vuosina 2009–2011, Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtaja vuosina 2007–2010 ja Head of Nordics -tehtävässä vuosina 2006–2009

  • Nokia, eri tehtävissä, kuten maajohtajana, toimitusjohtajana ja liiketoiminnan
    kehitysjohtajana vuosina 1998–2007

  • Systematic Software Engineering, eri tehtävissä vuosina 1993–1998

Koulutus

Jul on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan maisteri

Petra Teräsaho, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Tausta add

Keskeiset luottamustehtävät

Paulig Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

  • ENFO Group, talousjohtaja touko–marraskuu 2022

  • Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller 2016–2022

  • Outotec Group, Vice President, Group Controller 2014–2015

  • Nokia Oyj, globaalin markkinoinnin talousjohtaja vuosina 2012–2014, Nokian matkapuhelintoimintojen talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012, strategisen markkinoinnin talousjohtaja vuosna 2004–2007 ja kehitysliiketoiminnan johtaja markkinoinnissa vuosina 2003–2004.

  • Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja vuosina 2000–2001, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–2001, kirjanpidon päällikkö, Network Systems vuosina 1996–1998.

  • Nokia, analyytikko, Group Accounting vuosina 1993–1996

  • United Paper Mills France SA, Pariisi, Ranska, Controller vuosina 1991–1993

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi ja
rahoitus

Risto Siilasmaa, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen


Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

  • WithSecure (ennen jakautumista F-Secure), hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006,
    jäsen vuodesta 1988

  • Quanscient Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

  • CybExer Technologies, hallituksen jäsen vuodesta 2022

  • Upright Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022

  • Pixieray Oy, hallituksen jäsenenä 2021

  • Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja vuodesa 2020

  • Yonsei University School of Businessin Global Advisory Board, jäsen 2020

  • Komatsu International Advisory Board, jäsen 2020

  • International Advisory Board of IESE, jäsen 2019

  • Futurice Oy, hallituksen jäsen 2018

  • Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmä) jäsen 2018

  • First Fellow Partners, perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2016

  • Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015, hallituksen jäsen, 2007–2019

  • Nokia Oyj, hallituksen jäsen 2008–2020, puheenjohtaja vuosina 2012–2020.

Keskeinen työkokemus

  • F-Securen ja WithSecuren perustaja ja WithSecuren toimitusjohtaja vuosina 1988–2006

  • First Fellow Partners, perustajajsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

  • Nokia Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja vuosina 2013–2014

Koulutus

Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri

Katja Kuusikumpu, s. 1977 

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2024
Suomen kansalainen 
Päätoimi: F-Secure, Portfolio Governance & Operations

Tausta add

Keskeinen työkokemus

  • F-Secure, Johtaja, R&D, 202–2023

  • F-Secure, Johtava laatuinsinööri, 2019–2021

  • Hansen Technologies, Päällikkö, Cloud Development, 2017–2019

  • VR Transpoint, Laatupäällikkö, 2014–2016

  • Qentinel, Liiketoiminnan aluepäällikkö/Johtava konsultti 2008–2013

Koulutus

Kuusikumpu on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri.

Tommi Uitto, s. 1969

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2024
Suomen kansalainen
Päätoimi: Nokia, Johtaja (President), Mobile Networks

Tausta add

Keskeinen työkokemus

  • Johtaja, Global Product Sales, Mobile Networks, Nokia 2016–2018

  • Johtaja, Global MBB Sales, Customer Operations, Nokia Networks 2015–2016

  • Johtaja, West Europe, Customer Operations, Nokia Networks 2013–2015

  • Johtaja (Head of Radio Cluster, SVP), Mobile Broadband, Nokia Siemens Networks 2012–2013

  • Johtaja (Head of Global LTE Radio Access Business Line, VP), Nokia Siemens Networks 2011–2012

  • Johtaja (Head of Quality), Mobile Broadband, Nokia Siemens Networks 2012

  • Johtaja (Head of Product Management), Network Systems, Nokia Siemens Networks 2010

  • Johtaja (Head of Product Management), Radio Access, Nokia Siemens Networks 2009

  • Johtaja (Head of WCDMA/HSPA and Radio Platforms Product Management), Nokia Siemens Networks 2008

  • Johtaja (Head of WCDMA/HSPA Product Line Management), Nokia Siemens Networks 2007

  • Johtaja (General Manager), Radio Controller Product Management, Nokia Networks 2005–2007

  • Myynti- ja markkinointijohtaja (Lead Sales Director), France Telecom/Orange Nokia Networks 2002–2005

  • Operatiivinen johtaja, Northeast Europe, Central & Eastern Europe and Middle East, Nokia Networks, 1999 – 2002

  • Johtaja, Production and Development, Valmet Logging Americas Inc., 1994–1995

Koulutus 

Uitto on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri